بررسی بازدید وب‌سایت صرافی

گروه مربوطه : ارزهای دیجیتال
زیر گروه مربوطه : معرفی ارزهای دیجیتال
بررسی بازدید وب‌سایت صرافی


با وجود اینکه حجم معاملات انجام شده در یک صرافی به راحتی توسط خود صرافی از طریق دستکاری های مختلف و بطور کلی پولشویی قابل تغییر است، می‌توان گفت این اطلاعات نمی‌توانند قابل استناد باشند و امکان دستکاری آن‌ها توسط صرافی‌ها بسیار بالاست، اما از آنجایی که داده‌های مربوط به ترافیک وب‌سایت‌ها توسط شرکت‌های واسط ارائه می‌شود که مشهورترین آنها الکسا (Alexa) و سیمیلار وب (SimilarWeb) هستند، امکان دستکاری این اطلاعات توسط صرافی ها بسیار سخت خواهد بود.

ایده‌ای که در اینجا مورد بحث و بررسی قرار گرفته این است که به یک منبع اتکا نکنیم، بلکه از منابع اطلاعاتی متعددی استفاده کنیم که بتوانیم تقلب‌های صورت گرفته را تشخیص دهیم.

تخمین حجم معاملات در صرافی‌ها با استفاده از ترافیک، شامل چندین مرحله می‌شود که در ادامه آورده شده است:

ابتدا باید آمار مربوط به ترافیک ماهیانه سایت صرافی‌ها را از سایت SimilarWeb جمع‌آوری کرده و سپس برای یافتن ترافیک متوسط روزانه آنها، این آمار را بر ۳۰ تقسیم کنیم.

بر اساس اطلاعات مربوط به حجم معاملاتی گزارش‌شده، می‌توان میانگین حجم معاملات روزانه یک کاربر (ADUTV) را برای صرافی‌های مختلف به صورت زیر بدست آورد:


میانگین حجم معاملات روزانه یک کاربر (ADUTV) = حجم روزانه معاملات صرافی تقسیم بر بازدید روزانه از صرافی

همانطور که در رابطه بالا مشخص است، با تقسیم میزان حجم معاملات روزانه یک صرافی که توسط خود صرافی گزارش می‌شود، بر تعداد بازدیدهای روزانه از سایت آن صرافی که می توان آن را از سایت Similarweb تهیه کرد، پارامتر ADUTV صرافی که نشان دهنده میانگین حجم معاملات روزانه یک کاربر است، بدست می‌آید.

سپس بین مقادیر بدست آمده این پارامتر در صرافی‌های مختلف که شامل ده صرافی‌ بایننس، بیتفینکس، کراکن، بیت‌استمپ، کوین‌بیس، بیت‌فلایر، جمینی، آی‌تی‌بیت، بیترکس، پولونیکس می شود مقدار میانگین آن در نظر گرفته شده و آن را معیار (Benchmark) حجم معاملات روزانه یک کاربر می‌نامیم.


معیار = میانگین ADUTV از ده صرافی برتر

صرافی هایی که ADUTV آنها بالاتر از معیار است، ADUTV آن را در نظر نگرفته و ترافیک روزانه تخمینی آنها را با توجه به اطلاعات موجود در سایت SimilarWeb در مقدار معیار ضرب می‌کنیم، تا میانگین حجم معاملات روزانه در آن برای هر کاربر بدست آید، سپس آن را با حجم معاملات روزانه گزراش شده توسط آن صرافی مقایسه می کنیم تا بفهمیم چه میزان از حجم گزارش شده توسط خود صرافی، واقعی بوده و چه مقدار از آن جعلی ست.

در این روش فرض می‌شود که درصد کاربرانی که با API و اپلیکیشن موبایل به معامله می‌پردازند در تمام صرافی‌ها یکسان است. شاید بتوان این فرض را ساده سازی و در نگرفتن واقعیت دانست، اما یک گام لازم برای ارائه بهتر داده‌های مربوط به حجم معاملاتی صرافی‌ها به شمار می‌رود.
مقایسه بین ۵ صرافی برتر از نظر حجم معاملات بر اساس حجم معاملات گزارش شده (تصویر سمت چپ) و حجم معاملات واقعی طبق معیار بازدید (تصویر سمت راست)

تصویر بالا یک مقایسه بین حجم معاملات گزارش شده توسط صرافی‌ها و حجم معاملات نرمالیزه شده که الگوریتم آن در بالا مطرح شد، انجام می‌دهد و همانطور که در تصویر مشخص است، ترتیب ۵ صرافی برتر از نظر حجم معاملات پس از مرتب کردن صرافی‌ها بر اساس حجم معامله نرمالیزه شده نسبت به حجم معامله گزارش شده توسط صرافی‌ها بطور کامل تغییر کرده است.

صرافی‌هایی که از طریق صفر کردن کارمزد در برخی معاملات خود و بطور کلی پولشویی، حجم تقلبی برای خود ایجاد کرده‌اند، با استفاده از این پارامتر حجم معاملات نرمالیزه شدن، بلافاصله قابل شناسایی خواهند بود.